İstanbul Merkezli Dev Operasyon: 9 Milyar Liralık Kara Para Ağı Çökertildi

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

125 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen güncel değeri yaklaşık 125 milyon lira olan toplam 30 araç (10’u lüks, 4’ü zırhlı), 6 tarla, 2 arsa, 8 daire ve iş yerine el konuldu. El konulan araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilenerek kamuoyuna gösterildi.

93 Paravan Şirket Üzerinden 9 Milyar Lira Dolaşıma Sokuldu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığını tespit etti. Özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen yasa dışı gelirlerin bankacılık sistemine entegre edildiği belirlendi.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu ortaya çıkan 9 milyar liralık yasa dışı para akışına yönelik operasyon, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil 37 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada 3 zanlı daha yakalanarak gözaltı sayısı 40’a yükseldi.